މެލޭޝިޔާގެ 1 މެލޭޝިޔާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބަރްހާދް (1އެމްޑީބީ) ފަންޑުގެ ފައިސާ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ބޭންކުތަކަށް ޓްރާންސްފަރކޮށް ހިންގި ކޮރަޕްޝަންގައި ވަގަށް ގެންގޮސްފައިވާ ފައިސާއާއި ތަކެތީގެ ތެރެއިން 4.83 މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ (23 މިލިޔަން މެލޭޝިޔާ ރިންގިޓްގެ) އަގުހުރި ތަކެތި އަނބުރާ ހޯދިފައިވާ ކަމުގައި މެލޭޝިޔާގެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ.
މެލޭޝިޔަން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އެމްއޭސީސީ)ން ބުނީ އެ ތަކެތި ހޯދާފައި ވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން މިއަދާ ޖެހެންދެން ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތުން ކަމުގައެވެ. އެމްއޭސީސީން ބުނީ ވަގަށް ގެންގޮސްފައިވާ ފައިސާއާއި ތަކެތި ހޯދާފައި ވަނީ އެ 1އެމްޑީބީ އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނާއި ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ އިދާރާތަކުން ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތްތަކުން ކަމުގައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ތަކެތި އަނބުރާ ހޯދާފައި ވަނީ ކޯޓު އަމުރުގެ ދަށުން ކަމަށާއި ފަސް ފަރާތަކުން ވަގަށް ގެންގޮސްފައިވާ ތަކެތި އަނބުރާ ރައްދު ކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ވެސް އެމްއޭސީސީން ބުންޏެވެ.
1އެމްޑީބީ ފަންޑު މެދުވެރިކޮށް ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގައި ވަގަށް ގެންގޮސްފައިވާ ފައިސާއާއި ތަކެތި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ފަށާފައި ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ހޯދިފައިވާ ތަކެތީގެ އަގު 29.3 ބިލިޔަން މެލޭޝިޔާ ރިންގިޓަށް އަރާ ކަމުގައި އެމްއޭސީސީން ބުނެއެވެ.
މެލޭޝިޔާއާއި އެމެރިކާގެ ތަހުޤީޤީ އިދާރާތަކުން އަންދާޒާ ކުރާ ގޮތުގައި 1އެމްޑީބީ ފަންޑުގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ތެރެއިން މެލޭޝިޔާގެ ދަޢުލަތަށް ގެއްލިފައިވާ ފައިސާގެ އަގު 4.5 ބިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް އަރައެވެ. އެ ކަމުގައި އެމެރިކާގެ ބޭންކެއް ކަމުގައިވާ ގޯލްޑްމަން ސެކްސުން ވެސް ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވެއެވެ.
1އެމްޑީބީ ފަންޑާ ގުޅޭ ކޮރަޕްޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ މެލޭޝިޔާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބް ރަޒާކަށް ވަނީ 12 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައެވެ. ނަމަވެސް ކުށްތަކަށް މަޢާފުދޭ މެލޭޝިޔާގެ ޕާޑަންސް ބޯޑުން ދާދި ފަހުން ވަނީ އޭނާގެ ހުކުމުގެ މުއްދަތު ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ކުޑަކޮށްދީފައެވެ.
1އެމްޑީބީގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލައިގައި ޝާމިލުވާ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ބޭންކުތަކާ މެދު ޝަރުޢީ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމުގައި ވެސް މެލޭޝިޔާގެ އިދާރާތަކުން ބުނެއެވެ. 1އެމްޑީބީ އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުގެ ޗެއާމަން ޖޮހާރީ ޢަބްދުލް ޣަނީ ވިދާޅުވީ, 1އެމްޑީބީ ފަންޑުން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ފައިސާ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމުގައި, ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ބޭންކުތަކުން އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމުގައެވެ. އަދި, އެ ބޭންކުތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމާ މެދު މިހާރު މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމުގައެވެ. ނަމަވެސް, އެއީ ކޮން ބޭންކުތަކެއް ކަން ހާމަ ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.